广州发展集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

广州发展集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

股票简称:广州发展          股票代码:600098       临2019-052号

企业债券简称:G17发展1     企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2019年9月27日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、《关于通过吸收合并全资子公司深圳广发电力投资有限公司的决议》

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的决议》

《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 。

特此公告。

备查文件:第八届董事会第五次会议决议

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二O一九年九月二十八日

股票简称:广州发展          股票代码:600098       临2019-053号

企业债券简称:G17发展1     企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2019年9月27日以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳广发电力投资有限公司的议案》,现将具体内容公告如下:

为进一步优化公司管理架构,压缩产业链条,精简法人数量,公司拟吸收合并全资子公司深圳广发电力投资有限公司。吸收合并完成后,深广发公司独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务和业务等由公司依法承继。根据《公司法》和公司《章程》规定,上述议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、合并双方基本情况

合并方

1、公司名称:广州发展集团股份有限公司

(责任编辑:牛牛棋牌app)

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