青岛中程第三届董事会第二十次会议公告,邱岳任董事长

6月18日,青岛中资中程集团股份有限公司 )第三届董事会第二十次会议召开。会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。青岛中程选举邱岳担任公司第三届董事会董事长职务,聘任李向罡担任公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

青岛中资中程集团股份有限公司是有中国电力技术进出后公司、山东省电力局物资处、青岛市电业局和青岛变压器集团公司鱼1998年合资组建的国有企业。2011年在深交所创业板上市,证券简称为 恒顺众昇 。2019年2月12日起,公司启用新的名称 青岛中牛牛棋牌游戏资中程集团股份有限公司 及新的证券简称 青岛中程 ,公司证券代码保持不变。

以下为《公告》全文:

青岛中资中程集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2019年6月18日以现场会议的形式召开,会议通知已于 2019年6月1牛牛棋牌app4日以通讯方式发出,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由副董事长贾玉兰女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》为加强董事会建设,确保董事会工作依法、正常开展,公司董事会选举邱岳先生担任公司第三届董事会董事长职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事长简历附后。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会补选各专门委员会委员如下:

补选王竹泉先生、邱岳先生、李向罡先生为董事会战略委员会委员,其中王竹泉先生任主任委员。

补选陈荣东先生、王忠先生为董事会审计委员会委员。

补选邱岳先生为董事会薪酬与考核委员会委员。本次补选的董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各委员会委员简历附后。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(责任编辑:牛牛棋牌app)

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